В Уральске расследуют незаконную микрофинансовую деятельность, об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу, передает Bizmedia.kz.
По информации следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денег жителям под залог ювелирных изделий, при этом не имея необходимой лицензии.
Как работала схема
Бизнес был оформлен как комиссионный магазин «Уральск Золото».
«Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий», – говорится в сообщении.
В результате было выдано более 2 тысяч займов. Общая сумма незаконного дохода превысила 128 млн тенге.
Суд уже санкционировал арест имущества подозреваемой, под ограничение попали автомобиль и наличные средства в размере 6 млн тенге.
Расследование по данному делу продолжается.
