Расследование в отношении организатора компании Sirius Energy, которая оказалась финансовой пирамидой, начато в Астане, сообщает Bizmedia.kz.
Следствие установило, что мужчина выдавал себя за представителя чилийской компании. Он убеждал людей вкладывать средства в проекты, связанные с экологически чистой энергией. Он гарантировал быстрый возврат инвестиций и высокую прибыль, однако платежи принимал исключительно в криптовалюте USDT.
Чтобы повысить доверие к проекту Sirius Energy, инвесторам создавались личные кабинеты, в которых отражались якобы начисленные доходы и бонусы. На деле все эти цифры были лишь визуальной симуляцией, не связанной с реальными финансами. Для создания впечатления устойчивой деятельности подозреваемый арендовал офисы в Алматы и Астане. Там он организовывал презентации и встречи с потенциальными вкладчиками. Параллельно шло активное продвижение проекта через социальные сети. Кроме того, он зарегистрировал ТОО на третье лицо, придавая своей схеме видимость официальности.
Жертвами обмана стали десятки людей. Одна из жертв поверила обещаниям значительных доходов и взяла кредит на сумму 3 миллиона тенге, надеясь получить прибыль от вложений. В реальности она осталась без выплат и теперь вынуждена самостоятельно гасить кредит вместе с процентами.
На данный момент расследование продолжается. Банковские счета подозреваемого заморожены, но более подробная информация пока не разглашается.
