Департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование деятельности ОПГ в сфере незаконного оборота вейпов, сообщает Bizmedia.kz.
В ходе обыска в ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом вейпов, изъято свыше 131 тыс. вейпов, стоимостью 711 млн тенге. Организатор и пятеро участников ОПГ помещены под стражу, заявляет агентство финансового мониторинга (АФМ) РК.
Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый организатор продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации. На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК Алматы, на которые наложен арест.
Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование.
Для реализации вейпов организатор использовал схему:
- для маскировки деятельности сеть магазинов переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции
- запрещенной продукции сбывалась также через мессенджер Telegram с использованием курьеров
- для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, зашифрованные каналы связи в мессенджерах.
- деньги от реализации аккумулировались в наличных и на банковских счетах ИП и потом распределялись между участниками ОПГ.
