---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-03-02-v-aktyubinskoj-oblasti-raskryta-shema-s-nezakonnym-oborotom-czifrovyh-aktivov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Актюбинской области раскрыта схема с незаконным оборотом цифровых активов

![Ручка лежит на папке с логотипом АФМ, цифровых активов](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/v-afm-napomnili-o-zaprete-oborota-neobespechennyh-czifrovyh-aktivov-bizmedia.kz_.jpg)

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры ведёт расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной предпринимательской деятельностью незаконным оборотом цифровых активов, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/v-afm-napomnili-o-zaprete-oborota-neobespechennyh-czifrovyh-aktivov-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/v-afm-napomnili-o-zaprete-oborota-neobespechennyh-czifrovyh-aktivov-bizmedia.kz_.jpg)Фото: АФМ

По [данным](https://t.me/afm_rk/3528) следствия, организатор без регистрации и лицензии наладил схему извлечения прибыли из операций с необеспеченными цифровыми активами. Им была создана устойчивая структура с чёткой иерархией и распределением ролей.

Как работала схема:

- участники находили дропперов, оформляли на их имя банковские карты и аккаунты на криптобиржах;
- через эти карты проводились финансовые операции и обналичивание;
- средства более чем 150 дропперов переводились на криптокошельки в системе «ATAIX»;
- для легализации происхождения денег использовались фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО;
- после этого средства конвертировались в криптовалюту и переводились на биржу «OKX»;
- для вывода денег применялся подконтрольный обменный пункт, где средства переводились в иностранную валюту.

По итогам расследования установлено, что общая сумма операций превысила 3,5 млрд тенге. При этом у подозреваемых было изъято 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и 25 463 долларов США цифровых активов. Всего же под стражу взяты пятеро подозреваемых.

Расследование продолжается, а дополнительная информация в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежит.

---

Опубликовано: 2026-03-02T11:58:05+05:00

Обновлено: 2026-03-02T11:58:09+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Прокуратура](https://bizmedia.kz/tag/prokuratura/), [Расследование](https://bizmedia.kz/tag/rassledovanie/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-03-02-v-aktyubinskoj-oblasti-raskryta-shema-s-nezakonnym-oborotom-czifrovyh-aktivov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.