---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-02-27-v-sko-zaversheno-rassledovanie-o-moshennichestve-na-18-mlrd-tenge/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В СКО завершено расследование о мошенничестве на 1,8 млрд тенге

![Нашивка АФМ на кармане, мошенничестве, Ильярчик, хищения](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/06/afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive_bizmedia-kz_.jpg)

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области поставил точку в деле о незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и самоуправстве с применением насилия, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/06/afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/06/afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive_bizmedia-kz_.jpg)Фото: АФМ

Следствие [выяснило](https://t.me/afm_rk/3525), что с 2013 по 2025 год подозреваемый в мошенничестве регулярно давал деньги в долг частным лицам и компаниям под высокий процент, оформляя имущество в залог. При этом лицензии на такую деятельность у него не было.

Для легализации своих операций, в заключаемых договорах искусственно завышались суммы. В них авансом включались будущие процентные начисления, достигавшие 5-10% ежемесячно, что эквивалентно 60-120% годовых. Дополнительно применялись схемы с фиктивными договорами купли-продажи, которые фактически представляли собой замаскированные займы, обеспеченные имуществом.

По оценкам следствия, таким образом подозреваемый незаконно получил более 1,8 миллиарда тенге. Заемщики, стремящиеся к быстрому разрешению финансовых проблем, оказывались в крайне невыгодном положении, принимая условия, сопряженные с чрезмерными процентными ставками и риском утраты своего имущества. Кроме того, следствием установлены факты применения физического насилия и психологического давления на должников. Это делалось с целью принуждения к выплате денежных средств или передаче недвижимости.

В одном из эпизодов подозреваемый предпринял попытку двойного взыскания одного долга в 11 миллионов тенге. Он использовал различные документы, скрывая факт предыдущего погашения задолженности.

Суд арестовал имущество, купленное на незаконные доходы, на сумму 1,1 млрд тенге. В перечень вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд. Остальные детали не раскрываются в соответствии со статьёй 201 УПК.

---

Опубликовано: 2026-02-27T06:39:29+05:00

Обновлено: 2026-02-27T06:39:34+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мошенничество](https://bizmedia.kz/tag/moshennichestvo/), [Уголовное дело](https://bizmedia.kz/tag/ugolovnoe-delo/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-02-27-v-sko-zaversheno-rassledovanie-o-moshennichestve-na-18-mlrd-tenge/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.