--- **IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-02-18-chernyj-spisok-afm-kogo-i-za-chto-vnesut-v-otkrytyj-reestr-ekonomicheskih-pravonarushitelej/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page. --- # «Черный список» АФМ: кого и за что внесут в открытый реестр экономических правонарушителей ![«Черный список» АФМ: кого и за что внесут в открытый реестр экономических правонарушителей](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/02/gemini_generated_image_5l6etb5l6etb5l6e.jpg) В Казахстане создается единый реестр лиц и компаний, причастных к экономическим преступлениям. Причем для попадания в черный список решение суда — условие необязательное. [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) узнал, как будет работать новый инструмент и кого он коснется. [![Иллюстрация: ИИ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/02/gemini_generated_image_5l6etb5l6etb5l6e-1024x571.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/02/gemini_generated_image_5l6etb5l6etb5l6e.jpg)Иллюстрация: ИИ В ответе на официальный запрос редакции Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) развеяло надежды на то, что в реестр будут вносить только после окончательного вердикта фемиды. Механизм заработает на самых ранних стадиях следствия. > «…С момента признания лица подозреваемым. Также основаниями для включения являются: признание обвиняемым, прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, вступивший в силу приговор», — говорится в ответе АФМ за подписью руководителя управления Салтанат Кушербаевой. Это означает, что сам факт начала уголовного преследования уже является поводом для внесения данных в систему. При этом в АФМ подчеркнули: если уголовное дело будет прекращено по нереабилитирующим основаниям (например, за примирением сторон или по амнистии), от реестра неблагонадежных это не спасет. ## Административный кодекс — не в счет Важный момент — разъяснение по поводу административных правонарушений. В АФМ четко разграничили уголовные преступления и административные проступки (например, нарушения работы с кассовыми аппаратами или налоговой отчетностью). > «Согласно проекту Правил, в Реестр будут включаться лица только по уголовным правонарушениям», — подчеркивается в документе. Речь идет о делах, расследуемых Службой экономических расследований (ст. 187 УПК РК). Таким образом, «административка» не станет пятном на репутации в рамках данного конкретного реестра. ## Кого покажут всем? Реестр будет разделен на две части — открытую и закрытую. Это принципиальный момент. Сведения о физическом лице останутся для «служебного пользования». А вот данные компаний станут публичными. В Агентстве это объясняют необходимостью защитить граждан от мошенников. > «Публикация сведений о юридических лицах будет осуществляться в открытом доступе в целях виктимологической профилактики (предупреждение жертв — прим. ред.). Сведения о физических лицах будут размещаться во внутренней информационной системе», — пояснили в ведомстве. ## Как выйти из списка? Процедура исключения из реестра четко прописана. Если уголовное дело прекратят по реабилитирующим основаниям или суд вынесет оправдательный приговор, запись удалят. Также в Агентстве предусмотрели человеческий фактор. > «В случае возникновения технического сбоя, лицо вправе будет обратиться в Агентство для устранения ошибки», — резюмировали в АФМ. ## Вопросы практики Несмотря на разъяснения по ключевым механизмам, ряд практических моментов работы реестра пока остается неясным. В официальном ответе АФМ подчеркивается, что реестр носит «исключительно информационный характер». Однако открыт вопрос интерпретации этих данных, например, банками. Пока неясно, станет ли наличие компании в списке автоматическим сигналом для банковских систем комплаенс-контроля (KYC) о присвоении клиенту «высокого уровня риска». На практике это может повлиять на условия обслуживания и кредитования. Также из ответа АФМ не до конца понятен временной охват базы данных. Бизнесу еще предстоит узнать, будет ли реестр формироваться «с чистого листа» (только из новых фигурантов после вступления правил в силу), или в систему внесут и архивные данные по делам за последние несколько лет. И наконец, для открытой части реестра (юридические лица) пока не уточнен полный объем публикуемых сведений. Важно понимать, будет ли доступна фабула дела и конкретная квалификация правонарушения, чтобы потенциальные партнеры могли оценить характер рисков, или же система ограничится фактом наличия компании в «черном списке». В целом, создание единого реестра — важный и нужный шаг. Теперь любителям серых схем придется сто раз подумать перед нарушением закона. А честный бизнес сможет гораздо увереннее выбирать себе надежных контрагентов. Однако включение в список на этапе следствия вызывает серьезные опасения. Ведь репутационные риски могут уничтожить компанию еще до решения суда. Каким бы оно ни было. --- Опубликовано: 2026-02-18T08:51:16+05:00 Обновлено: 2026-02-18T08:51:36+05:00 Авторы: [Игорь Клевцов](https://bizmedia.kz/author/igor-klevczov/) Рубрики: [Бизнес](https://bizmedia.kz/sereznoe/biznes/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/) Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Бизнес](https://bizmedia.kz/tag/biznes/), [Законодательство](https://bizmedia.kz/tag/zakonodatelstvo/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/) --- HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-02-18-chernyj-spisok-afm-kogo-i-za-chto-vnesut-v-otkrytyj-reestr-ekonomicheskih-pravonarushitelej/ --- При использовании этого материала ссылка на источник обязательна. --- [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира. Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.