Создать в Казахстане реестр лиц, связанных с противозаконной экономической деятельностью, обещает АФМ, сообщает Bizmedia.kz.
«В Казахстане появится реестр лиц, связанных с противозаконной экономической деятельностью», — заявляет агентство финансового мониторинга (АФМ) РК.
АФМ подготовлены правила, которые определяют порядок включения и исключения из реестра физлиц, юрлиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.
Правилами установлены основания для постановки на учет, снятия с учета, перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, условия и сроки хранения информации.
Документ разработан для улучшения профилактики правонарушений, информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.
Проект — на публичном обсуждении до 19 февраля 2026 года.
