В стране утверждены правила обмена информацией между государственными органами и Агентством по финансовому мониторингу по вопросам легализации доходов, рассмотрим детальнее, передает Bizmedia.kz.
Документ определяет порядок передачи сведений и документов, необходимых для проведения финансового анализа.
Контроль операций с повышенными рисками
Передаваемая информация будет использоваться при мониторинге операций с признаками финансирования распространения оружия массового уничтожения. Для этого предусмотрено использование государственных информационных систем и других источников данных.
Аналитика и трансграничные операции
Финансовый мониторинг направлен на выявление подозрительных операций, формирование аналитических гипотез и оценку их масштабов, в том числе за пределами Казахстана.
Оценка угроз общественной безопасности
Правила также предусматривают совместную оценку рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения и потенциальных угроз общественной безопасности с участием компетентных государственных органов.
