---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-01-05-v-kyzylordinskoj-oblasti-raskryta-shema-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptovalyutu/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Кызылординской области раскрыта схема отмывания денег через криптовалюту

![Евросоюз утвердил правила рынков криптоактивов и борьбы с отмыванием денег в криптовалютах](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/evrosoyuz-utverdil-pravila-rynkov-kriptoaktivov-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-v-kriptovalyutah-bizmedia.kz_.jpg)

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование уголовного дела по факту незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов от сбыта наркотиков, рассмотрим детальнее, передет [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Unsplash](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/evrosoyuz-utverdil-pravila-rynkov-kriptoaktivov-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-v-kriptovalyutah-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/05/evrosoyuz-utverdil-pravila-rynkov-kriptoaktivov-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-v-kriptovalyutah-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Unsplash

## **Оборот составил почти 1,9 млрд тенге**

Следствие установило, что в течение года группа лиц осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил **1,88 млрд тенге**.

## **Наркодоходы через Telegram**

Подозреваемые легализовали **603 млн тенге**, полученные от продажи наркотических средств через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».

## **Сеть дроп-карт и иностранные граждане**

Для проведения финансовых операций использовалась организованная сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан.

## **Имущество под арестом**

На преступные доходы были приобретены дом, квартира, пять автомобилей, а также профинансировано строительство семейного ресторана. По решению суда на всё имущество наложен арест.

## **Дело передано в суд**

Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых находятся под стражей.

---

Опубликовано: 2026-01-05T08:04:58+05:00

Обновлено: 2026-01-05T08:05:03+05:00

Авторы: [Надия Искакова](https://bizmedia.kz/author/nadiya-iskakova/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Криптовалюта](https://bizmedia.kz/tag/kriptovalyuta/), [Наркотики](https://bizmedia.kz/tag/narkotiki/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-01-05-v-kyzylordinskoj-oblasti-raskryta-shema-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptovalyutu/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.