Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование уголовного дела по факту незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов от сбыта наркотиков, рассмотрим детальнее, передет Bizmedia.kz.
Оборот составил почти 1,9 млрд тенге
Следствие установило, что в течение года группа лиц осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.
Наркодоходы через Telegram
Подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученные от продажи наркотических средств через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
Сеть дроп-карт и иностранные граждане
Для проведения финансовых операций использовалась организованная сеть дроп-карт, оформленных на иностранных граждан.
Имущество под арестом
На преступные доходы были приобретены дом, квартира, пять автомобилей, а также профинансировано строительство семейного ресторана. По решению суда на всё имущество наложен арест.
Дело передано в суд
Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых находятся под стражей.
