Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин, находившийся в международном розыске по делу о причинении государству ущерба на сумму свыше одного миллиарда тенге, рассмотрим детальнее, передает Bizmedia.kz.
Его доставили сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с Агентством по финансовому мониторингу для дальнейшего расследования и привлечения к уголовной ответственности.
Суть уголовного дела
По данным надзорных органов, в 2023–2024 годах подозреваемый, находясь в Алматы и возглавляя частную компанию, организовал незаконную финансовую схему.
Совместно с другими участниками он оформлял фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов и искажать финансовую отчётность.
Размер ущерба государству
В результате противоправных действий государству был причинён ущерб примерно на 1,3 млрд тенге.
Следствие квалифицирует его как особо крупный размер.
Международный розыск и задержание
После выявления преступления мужчина покинул Казахстан и скрывался за границей.
Он был объявлен в международный розыск и в сентябре 2025 года задержан грузинскими правоохранительными органами.
По запросу казахстанской стороны было принято решение о его экстрадиции.
Текущее положение и ответственность
Экстрадированный подозреваемый помещён в следственный изолятор. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды.
За инкриминируемые действия предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее вынесенные приговоры
В правоохранительных органах напомнили, что в апреле 2025 года другая участница данной схемы уже была осуждена и приговорена к реальному тюремному сроку.
