---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-12-19-v-kazahstane-proveryat-klientov-cherez-skoringovyj-modul/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Казахстане проверять клиентов через скоринговый модуль

![В Казахстане проверять клиентов через скоринговый модуль](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/12/v-kazahstane-proveryat-klientov-cherez-skoringovyj-modul_bizmedia-kz_.jpg)

С 29 декабря 2025 года субъекты финансового мониторинга получат возможность использовать скоринговый модуль для оценки рисков при работе с клиентами, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: iStock.com / David Gyung](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/12/v-kazahstane-proveryat-klientov-cherez-skoringovyj-modul_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/12/v-kazahstane-proveryat-klientov-cherez-skoringovyj-modul_bizmedia-kz_.jpg)Фото: iStock.com / David Gyung

Скоринговый модуль представляет собой автоматизированную систему, которая объединяет данные из различных источников. Она позволяет выявлять потенциальные риски, связанные с клиентом или его представителем.

В модуле содержатся обезличенные сведения о числе пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами. Проверка через систему будет проводиться в следующих случаях:

- при установлении деловых отношений с клиентом или его представителями;
- при осуществлении финансовых операций с денежными средствами или имуществом, включая подозрительные сделки;
- при наличии сомнений в достоверности ранее предоставленных данных о клиенте, его представителе или бенефициарном собственнике.

Важно отметить, что результаты скорингового анализа носят исключительно рекомендательный характер. Они не являются обязательными к исполнению.

Правовое основание для внедрения системы закреплено в [приказе](https://prg.kz/lawyer/document/?doc_id=35258924) Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан от 8 декабря 2025 года № 19.

---

Опубликовано: 2025-12-19T09:10:01+05:00

Обновлено: 2025-12-19T09:10:05+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мониторинг](https://bizmedia.kz/tag/monitoring/), [Финансы](https://bizmedia.kz/tag/finansy/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-12-19-v-kazahstane-proveryat-klientov-cherez-skoringovyj-modul/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.