С 29 декабря 2025 года субъекты финансового мониторинга получат возможность использовать скоринговый модуль для оценки рисков при работе с клиентами, сообщает Bizmedia.kz.
Скоринговый модуль представляет собой автоматизированную систему, которая объединяет данные из различных источников. Она позволяет выявлять потенциальные риски, связанные с клиентом или его представителем.
В модуле содержатся обезличенные сведения о числе пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами. Проверка через систему будет проводиться в следующих случаях:
- при установлении деловых отношений с клиентом или его представителями;
- при осуществлении финансовых операций с денежными средствами или имуществом, включая подозрительные сделки;
- при наличии сомнений в достоверности ранее предоставленных данных о клиенте, его представителе или бенефициарном собственнике.
Важно отметить, что результаты скорингового анализа носят исключительно рекомендательный характер. Они не являются обязательными к исполнению.
Правовое основание для внедрения системы закреплено в приказе Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан от 8 декабря 2025 года № 19.
