---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-12-09-pravila-naczoczenki-riskov-legalizaczii-prestupnyh-dohodov-utverdili-v-kazahstane/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Правила нацоценки рисков легализации преступных доходов утвердили в Казахстане

![Человек считает на калькуляторе сумму, Коллектор или мошенник](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/moratorij-na-prodazhu-problemnyh-zajmov-kollektoram-poluchil-podderzhku-v-arrfr_bizmedia.kz_.jpg)

АРРФР утвердило правила национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Depositphotos.com / Itchaz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/moratorij-na-prodazhu-problemnyh-zajmov-kollektoram-poluchil-podderzhku-v-arrfr_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/moratorij-na-prodazhu-problemnyh-zajmov-kollektoram-poluchil-podderzhku-v-arrfr_bizmedia.kz_.jpg)Фото: Depositphotos.com / Itchaz

В АРРФР утвердили правила проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, - заявляет АРРФР.

**Угрозам, уязвимостям и рискам присваивают один из уровней:**

- «высокий», если есть факты многократного совершения противоправного деяния и преступники имеют технические, финансовые и другие навыки для совершения этого
- «средний», если есть факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния, затруднительного для раскрываемости и/или наказуемости
- «низкий», если нет фактов, указывающих на намерения преступников совершить деяния, связанные с легализацией доходов.

Национальная оценка рисков отмывания доходов длится до 12 месяцев. Включает три этапа: сбор данных, обработка и анализ данных и оценка рисков.

Цель нацоценки рисков - определение угроз и уязвимостей легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в РК, выявление недостатков реализации мер по противодействию легализации доходов, отмечается в информации.  
Приказ АРРФР РК от 1 декабря 2025 года № 17 вводится в действие с 19 декабря 2025 года.

---

Опубликовано: 2025-12-09T08:53:24+05:00

Обновлено: 2025-12-09T08:53:28+05:00

Авторы: [Валентина Владимирская](https://bizmedia.kz/author/valentina-vladimirskaya/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [АРРФР](https://bizmedia.kz/tag/arrfr/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-12-09-pravila-naczoczenki-riskov-legalizaczii-prestupnyh-dohodov-utverdili-v-kazahstane/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.