АРРФР утвердило правила национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Bizmedia.kz.
В АРРФР утвердили правила проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, — заявляет АРРФР.
Угрозам, уязвимостям и рискам присваивают один из уровней:
- «высокий», если есть факты многократного совершения противоправного деяния и преступники имеют технические, финансовые и другие навыки для совершения этого
- «средний», если есть факты, указывающие на попытки совершить или на совершение противоправного деяния, затруднительного для раскрываемости и/или наказуемости
- «низкий», если нет фактов, указывающих на намерения преступников совершить деяния, связанные с легализацией доходов.
Национальная оценка рисков отмывания доходов длится до 12 месяцев. Включает три этапа: сбор данных, обработка и анализ данных и оценка рисков.
Цель нацоценки рисков — определение угроз и уязвимостей легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в РК, выявление недостатков реализации мер по противодействию легализации доходов, отмечается в информации.
Приказ АРРФР РК от 1 декабря 2025 года № 17 вводится в действие с 19 декабря 2025 года.
