«Менеджеры по переводам» вовлекаются мошенниками в схемы в Казахстане и потом выплачивают жертвам финансовые потери и могут получить реальный срок лишения свободы, сообщает Bizmedia.kz.
«Молодые люди 18–24 лет вовлекаются в схемы (мошенников — Bizmedia.kz.) как «менеджеры по переводам», нередко не осознавая, что участвуют в противоправной деятельности и становятся «дропперами». С учетом уголовной ответственности за дропперство, участники таких схем не только вынуждены компенсировать финансовые потери жертв, но и могут получить вполне реальный срок», — сообщает антифрод-центр Национального банка Казахстана.
Портрет пострадавшего различный и зависит, по данным анти-фродцентра, от множества факторов:
- в разных регионах наиболее подверженными мошенничеству становятся даже различные возрастные группы
- сезонность также играет роль: осенью фиксируется заметный рост инцидентов, прежде всего связанных с фиктивными онлайн-магазинами, что совпадает с увеличением цифровых покупок
- большинство случаев связаны с суммами до 1 млн тенге, далее по частоте идут инциденты до 100 тыс. тенге, однако в системе зафиксировано 995 случаев свыше 10 млн тенге
- география — широка: больше всего пострадавших в Алматы, Астане и Караганде, но инциденты отмечены по всей стране.
