В ЗКО сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) ведут расследование по делу, связанному с мошеннической схемой, через которую злоумышленники получали доступ к банковским счетам граждан и переводили через них крупные суммы денег, разберемся детальнее, передает Bizmedia.kz.
Как работала схема
По информации ведомства, организаторы находили молодых людей, которым предлагали лёгкий способ подзаработать.
Им объясняли, что нужно лишь открыть счёт в банке второго уровня на своё имя.
После этого мошенники устанавливали мобильные приложения интернет-банкинга на свои устройства и полностью контролировали все операции по этим счетам.
Участников схемы, соглашающихся на такие условия, называли «дропперами»
За использование их счетов они получали от 200 до 350 долларов США. Через эти счета проходили деньги, похищенные у жертв онлайн-мошенничества, а общая сумма переводов превысила 17 миллионов тенге.
Иллюзия легких денег и её опасность
В одном из эпизодов один из дропперов решил выйти из схемы, когда его банковская карта была заблокирована. Тогда участники группы похитили его и начали угрожать расправой, требуя вернуть им доступ к деньгам.
На данный момент организатор преступной схемы признан подозреваемым и заключён под стражу. Следственные действия продолжаются.
