Антифрод-центр — «Национальная платежная корпорация Нацбанка РК», которое осуществляет координацию и принятие мер, направленных на выявление и предотвращение платежных транзакций с признаками мошенничества и иных платежных транзакций, передает Bizmedia.kz.
Участниками антифрод-центра являются:
➣ организации;
➣ операторы сотовой связи;
➣ органы уголовного преследования;
➣ органы национальной безопасности;
➣ правоохранительные органы;
➣ Национальный Банк;
➣ уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Антифрод-центр предоставляет участникам антифрод-центра доступ к сведениям по номерам сотовой связи лиц, по которым имеется информация об участии в мошеннических платежных транзакциях и противоправных инцидентах.
Организации после получения указания по платежу или переводу денег до его исполнения сверяют идентификационные данные (ИИН либо БИН, номер банковского счета и абонентский номер сотовой связи своих клиентов — отправителя денег и (или) бенефициара) с базами о попытках и событиях.
Организация отказывает в осуществлении платежа или перевода денег при совпадении информации об отправителе денег или бенефициаре платежа или перевода денег с информацией, имеющейся в базе о событиях на момент осуществления платежа.
Подробнее в постановлении Правления Нацбанка РК от 25 августа 2025 года № 54.
