---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-09-04-operaczii-s-czifrovymi-aktivami-svyshe-5-mln-tenge-popadut-pod-kontrol-afm/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Операции с цифровыми активами свыше 5 млн тенге попадут под контроль АФМ

![Мужчина считает на калькуляторе](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/arrfr-opublikovalo-otchet-ob-ekonomike-kazahstana-za-konecz-proshlogo-goda_bizmedia.kz_.jpg)

Депутаты сената на пленарном заседании, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон, который позволяет АФМ проводить мониторинг подозрительных денежных переводов с цифровыми активами на сумму от пяти млн тенге, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Freepik](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/arrfr-opublikovalo-otchet-ob-ekonomike-kazahstana-za-konecz-proshlogo-goda_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/arrfr-opublikovalo-otchet-ob-ekonomike-kazahstana-za-konecz-proshlogo-goda_bizmedia.kz_.jpg)Фото: Freepik

По словам депутата сената Султанбека Макежанова, профессиональные отмыватели используют все более сложные подходы к легализации своих преступных доходов. Поэтому принимаемый закон по вопросам протвиодействия легализации доходов, полученных преступным путем, должен быть новаторским, гибким, постоянно адаптироваться с учетом текущих финансовых рисков.

> "Остановлюсь на одном из основных вопросов. Криптовалюты и другие цифровые активы стали неотъемлемой частью нашего финансового мира. Но их анонимность и быстрое трансграничное движение создают возможность для отмывания, финансирования терроризма и реализации теневых схем. С учетом этого, закон предусматривает обязательное информирование АФМ в отношении транзакции любых цифровых активов, превышающих пять млн тенге. Эта мера дает возможность выявить подозрительную операцию на ранней стадии и избежать возможного финансового мошенничества", - объяснил Султанбек Макежанов.

Депутат сената Бекболат Орынбеков добавил, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" направлен на адаптацию национального законодательства под изменяющиеся реалии финансового рынка.

Также закон направлен на реализацию международных обязательств по соответствию мировым стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выработанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Сенатор Орынбеков уточнил, что основными новеллами закона являются:

- усиление полномочий органов по финансовому мониторингу – на АФМ будет возложено обязательство по провоедению анализа и мониторинга сомнительных операций некоммерческих организаций;
- операторы сотовой связи и "Правительство для граждан" будут признаны субъектами финансового мониторинга;
- внедряется автомтизированная система идентификации клиентов-субъектов финансового мониторинга;
- устанавливаются обязательные требования для субъектов финансового мониторинга по направлению уведомления о сомнительных услугах.

По словам депутата, эти инструменты будут способствовать более эффективному выявлению и предотвращению сомнительных операций.

## Контекст

В июне 2025 года на встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем группы подразделений финансовых разведок "Эгмонт" Эльжбетой Франков-Яскевич обсуждались ключевые аспекты международного взаимодействия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране реализуется концепция "Закон и Порядок", направленная на укрепление верховенства закона и обеспечение общественной безопасности. Он подчеркнул, что реформы в этой сфере являются важным шагом к повышению доверия граждан к институтам власти и правосудия.

В свою очередь, Эльжбета Франков-Яскевич дала высокую оценку проводимым в Казахстане реформам. Она отметила их эффективность и выразила готовность продолжать тесное сотрудничество с республикой в рамках международных инициатив по обеспечению финансовой прозрачности и законности.

---

Опубликовано: 2025-09-04T12:17:06+05:00

Обновлено: 2025-09-04T12:18:34+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://bizmedia.kz/author/elizaveta-solovyeva/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-09-04-operaczii-s-czifrovymi-aktivami-svyshe-5-mln-tenge-popadut-pod-kontrol-afm/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.