Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: за простым предложением «зарегистрировать компанию за деньги» может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность, передает Bizmedia.kz.
Преступные группы нередко используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.
Для этого они:
- привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности).
- используют сложную цепочку компаний- учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах;
- часто меняют учредителей.
В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем.
На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами.
Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.
Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях.
Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования.
Помните:
- Вы несёте ответственность за деятельность зарегистрированной на Вас компании;
- Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах;
- вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы.
Не рискуйте своей свободой и репутацией.
Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги — откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы.
