Сотрудники астанинского отдела Агентства по финансовому мониторингу обнаружили и ликвидировали крупную преступную группу, занимавшуюся нелегальной продажей вейпов, жидкостей и ароматизаторов, сообщает Bizmedia.kz.
Правоохранительные органы заявили, что канал распространялся по всей стране. Курьеры выполняли доставку, а заказы принимались через Telegram-каналы. Полицейские провели оперативные мероприятия и обнаружили пять складов с запрещенной продукцией. Изъято свыше 490 тысяч вейпов, которые потенциально могли стоить на рынке более 6 миллиардов тенге.
Помимо совершения противоправных действий фигуранты дела организовали схему отмывания денег. Они использовали подставных лиц, известных как «дропперы», чтобы получить банковские карты. Эти счета использовались для обналичивания больших сумм денег, чтобы скрыть, откуда они идут.
Любопытная деталь: по версии следствия один из участников направил часть полученных средств на импорт зарубежного кофе на сумму свыше 92 миллионов тенге. Эта сделка также рассматривается как способ легализации доходов, полученных преступным путем.
Автомобиль, который перевозил запрещенные товары, был арестован судом. Организаторы схемы были задержаны и объявлены в розыск. Судебное разбирательство продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК никакие дополнительные сведения не будут распространяться.
