В столице южного мегаполиса Казахстана завершилось громкое судебное разбирательство. За незаконный ввоз китайских товаров и махинации с налогами осуждены бизнесмены, один участник — в международном розыске, сообщает Bizmedia.kz.
Дело о крупнейшей контрабанде за последние годы было решено в Алмате. Департамент финансового мониторинга провел расследование, в результате которого было обнаружено, что ТОО «Группа предприятий TDA», зарегистрированная как уполномоченный экономический оператор, нелегально импортировала в страну более сотни контейнеров с потребительскими товарами из Китая.
Для легализации своей деятельности злоумышленники использовали десяток фиктивных ТОО, оформляя через них подложные счета-фактуры и тем самым уклоняясь от уплаты налогов.
Государству нанесён колоссальный ущерб
Эта схема привела к суммарным потерям бюджета в размере более 10 миллиардов тенге из-за неуплаченных НДС, корпоративных налогов и пошлин. Тем не менее, следствию удалось вернуть часть средств: добровольно было перечислено 643 миллиона тенге в бюджет.
Суд также наложил арест на товары стоимостью 1,3 миллиарда тенге и на недвижимое имущество обвиняемых, включая землю, автомобили и палатки на общую сумму 300 миллионов тенге.
Примечательно, что дело затронуло не только непосредственных организаторов схемы. В результате проверки 47 компаний-контрагентов, связанных с ТОО, провели пересчёты и добровольно погасили налоговые обязательства на сумму 240 миллионов тенге, тем самым избежав судебных разбирательств.
Суд вынес приговор, но точка ещё не поставлена
По итогам разбирательства суд в Алматы признал виновными всех привлечённых лиц. В зависимости от степени участия, осуждённые получили тюремные сроки от 1 года и 5 месяцев до 4 лет и 7 месяцев. Их имущество будет конфисковано в пользу государства.
Один из участников схемы к моменту вынесения приговора скрылся от правосудия. Его местонахождение устанавливается через международные каналы — он объявлен в розыск.
Ведомства усиливают контроль
По информации финансового мониторинга, это дело стало серьёзным сигналом для всех участников внешнеэкономической деятельности. Силовые структуры намерены ужесточить контроль за импортом и схемами ухода от налогообложения.
«Наша цель — не только расследовать отдельные эпизоды, но и изменить подход к системной борьбе с финансовыми нарушениями», — прокомментировали в АФМ.
