---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-07-11-kazahstanskie-banki-nachnut-blokirovat-dropperov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Казахстанские банки начнут блокировать дропперов

![Девушка держит в руках смартфон и карту](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/01/v-kazahstane-nakazali-dropperov-uchastnikov-moshennicheskih-shem_bizmedia-kz_.jpg)

С 21 июля в Казахстане вступают в силу новые правила: банки обязаны выявлять дропперов и приостанавливать им доступ к онлайн-услугам, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: Depositphotos.com / itchaz.gmail.com](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/01/v-kazahstane-nakazali-dropperov-uchastnikov-moshennicheskih-shem_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/01/v-kazahstane-nakazali-dropperov-uchastnikov-moshennicheskih-shem_bizmedia-kz_.jpg)Фото: Depositphotos.com / itchaz.gmail.com

Согласно постановлению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан от 25 июня 2025 года № 24, банки обязаны внедрить порядок выявления дропперов — лиц, предоставляющих свои счета и устройства для проведения мошеннических операций. Правила начнут действовать с 21 июля 2025 года.

Новые нормы обязывают банки применять автоматизированные системы, технологии и процедуры, включая данные, полученные от антифрод-центра Национального банка.

Дропперы часто используются для перевода и обналичивания средств, полученных преступным путём. Ужесточение контроля направлено на борьбу с финансовым мошенничеством, защиту клиентов и стабильность банковской системы.

## **Как банки будут выявлять дропперов?**

Банк обязан приостанавливать доступ к электронным услугам клиентам, у которых будут выявлены следующие признаки:

- Клиент включён в списки антифрод-центра НБРК или участвовал в подозрительных операциях с лицами из этих списков;
- Клиент проводил операции с лицами, находящимися во внутренних списках банка как участники подозрительных или мошеннических операций;
- Клиент использует один и тот же номер телефона совместно с другими клиентами;
- Клиент использует один и тот же мобильный телефон для входа в онлайн-банкинг, ранее применявшийся другими подозрительными лицами;
- Операции клиента не соответствуют его обычному поведению — по суммам, частоте или характеру транзакций.

> «Банк определяет порядок выявления дропперов… с учетом использования сведений, полученных при взаимодействии с антифрод-центром НБРК», — говорится в официальном документе.

Банки уже начали техническую адаптацию своих систем под новые требования. После вступления правил в силу с 21 июля 2025 года, доступ к онлайн-услугам может быть автоматически ограничен для клиентов, попадающих под установленные критерии.

Регулятор подчёркивает: цель нововведений — не ограничение прав добросовестных клиентов, а усиление безопасности финансовых операций и профилактика мошенничества.

---

Опубликовано: 2025-07-11T10:22:02+05:00

Обновлено: 2025-07-11T10:22:06+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Банки Казахстана](https://bizmedia.kz/tag/banki-kazahstana/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мошенники](https://bizmedia.kz/tag/moshenniki/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-07-11-kazahstanskie-banki-nachnut-blokirovat-dropperov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.