---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-07-04-v-kazahstane-oshtrafovali-bank-za-otkrytie-scheta-udalenno-ego-ispolzovali-moshenniki/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Казахстане оштрафовали банк за открытие счета удаленно — его использовали мошенники

![Человек держит в руке банковскую карту возле ноутбука блок](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/55-mln-tenge-moshenniki-ukrali-so-scheta-pensionerki-v-akmolinskoj-oblasti_bizmedia.kz_.jpg)

В области Жетысу усиливают меры по борьбе с интернет-мошенничествами. Один из последних эпизодов связан с банком, сотрудники которого нарушили закон, что привело к использованию счета в преступных целях.

[![Фото: Fotolia / Santiago Cornejo](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/55-mln-tenge-moshenniki-ukrali-so-scheta-pensionerki-v-akmolinskoj-oblasti_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/02/55-mln-tenge-moshenniki-ukrali-so-scheta-pensionerki-v-akmolinskoj-oblasti_bizmedia.kz_.jpg)Фото: Fotolia / Santiago Cornejo

По [информации](https://t.me/GenPr/8384) прокуратуры, банковский работник оформил счёт на имя иностранного гражданина без его личного присутствия, хотя такие действия прямо запрещены законом. Впоследствии этот счёт использовали интернет-мошенники для перевода денег, похищенных у казахстанцев.

В результате проверки банк признали виновным по статье 214, часть 4, Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за то, что субъект финансового мониторинга не принял достаточных мер по проверке клиента. Суд назначил штраф в размере более миллиона тенге. Банк уже оплатил эту сумму.

## Расследование продолжается

На этом история не закончилась. В отношении сотрудников, допустивших нарушение, начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса — недобросовестное отношение к служебным обязанностям.

---

Опубликовано: 2025-07-04T11:15:51+05:00

Обновлено: 2025-07-04T11:15:54+05:00

Авторы: [Евгений Акмолин](https://bizmedia.kz/author/evgenij-akmolin/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Банки Казахстана](https://bizmedia.kz/tag/banki-kazahstana/), [Мошенники](https://bizmedia.kz/tag/moshenniki/), [Область Жетысу](https://bizmedia.kz/tag/oblast-zhetysu/), [Прокуратура](https://bizmedia.kz/tag/prokuratura/), [Штраф](https://bizmedia.kz/tag/shtraf/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-07-04-v-kazahstane-oshtrafovali-bank-za-otkrytie-scheta-udalenno-ego-ispolzovali-moshenniki/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.