В области Жетысу усиливают меры по борьбе с интернет-мошенничествами. Один из последних эпизодов связан с банком, сотрудники которого нарушили закон, что привело к использованию счета в преступных целях.
По информации прокуратуры, банковский работник оформил счёт на имя иностранного гражданина без его личного присутствия, хотя такие действия прямо запрещены законом. Впоследствии этот счёт использовали интернет-мошенники для перевода денег, похищенных у казахстанцев.
В результате проверки банк признали виновным по статье 214, часть 4, Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность за то, что субъект финансового мониторинга не принял достаточных мер по проверке клиента. Суд назначил штраф в размере более миллиона тенге. Банк уже оплатил эту сумму.
Расследование продолжается
На этом история не закончилась. В отношении сотрудников, допустивших нарушение, начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса — недобросовестное отношение к служебным обязанностям.
