Финансовая схема под названием «Казмунайгаз Инвест» оказалась крупной мошеннической схемой, разберемся в деталях, передает Bizmedia.kz.
Как сообщил представитель следственного департамента Агентства по финмониторингу Кенесары Багбанулы, ущерб вышел в более чем 600 миллионов тенге.
Привлекали посредством TikTok
Расследование началось весной 2025 года.
За схемой стояли три женщины из Шымкента, которые через аккаунты в TikTok под именами «zukhra_hanym» и «zukhra_koshmar» — привлекали людей в якобы доходный проект.
У страниц было более 12 тысяч подписчиков, из которых более 200 вложили деньги с ноября прошлого года по март текущего.
Дорогие покупки на чужие деньги
На полученные средства мошенницы приобрели BMW, внедорожник TANK, построили тойхану и купили коттедж.
Чтобы скрыть содеяннте, все имущество оформляли на подставных лиц.
Задержание и конфискация
Сейчас все трое задержаны и арестованы.
По решению суда, все имущество конфисковано.
Следствие продолжается а правоохранительные органы пытаются вернуть хотя бы часть средств обманутым вкладчикам.
