---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-06-18-mazhilis-odobril-zakon-protiv-otmyvaniya-deneg-i-finansirovaniya-terrorizma/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Мажилис одобрил закон против отмывания денег и финансирования терроризма

![Деловые люди ведут статистику](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/v-almaty-prokuratura-dogovorilas-s-kompaniej-o-podderzhke-investorov_bizmedia.kz_.jpg)

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон, который должен усилить противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и обороту оружия массового уничтожения, разберемся детальнее, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: ijeab / Freepik](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/v-almaty-prokuratura-dogovorilas-s-kompaniej-o-podderzhke-investorov_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/12/v-almaty-prokuratura-dogovorilas-s-kompaniej-o-podderzhke-investorov_bizmedia.kz_.jpg)Фото: ijeab / Freepik

## Прозрачность и стандарты

Нововведения приведут казахстанские нормы в соответствие с рекомендациями международной группы ФАТФ.

## Под контроль попали новые участники

Теперь обязательства по финансовому мониторингу коснутся не только банков.

В список включены операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан» и Фонд социального медицинского страхования.

## Новое понятие — «подозрительная деятельность»

Теперь в законе вводится четкий термин, если на один счет часто поступают одинаковые суммы — это может быть сигналом.

Все подобные операции будет отслеживать Агентство по финмониторингу.

Уведомлять его о подозрительных действиях теперь обязаны все организации из расширенного списка.

## Руководители под особым вниманием

Стать начальником в сфере финансов теперь сложнее, и если кандидат когда-либо был связан с лицами, замешанными в финансовых преступлениях, дорога к руководящим постам для него закрыта.

## Цифровые деньги и контроль

Любая транзакция с криптовалютой на сумму от 5 миллионов тенге будет регистрироваться и проверяться.

Что касается сделок с антиквариатом и предметами искусства в наличной форме то тут лимит уменьшили с 45 до 1 миллиона тенге.

## Усиленная безопасность

Принятые меры направлены на защиту экономики, снижение рисков финансирования терроризма и борьбу с теневыми финансовыми потоками.

Закон также укрепляет доверие к Казахстану со стороны международных партнеров.

---

Опубликовано: 2025-06-18T10:31:49+05:00

Обновлено: 2025-06-18T10:31:53+05:00

Авторы: [Надия Искакова](https://bizmedia.kz/author/nadiya-iskakova/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Депутаты](https://bizmedia.kz/tag/deputaty/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мажилис](https://bizmedia.kz/tag/mazhilis/), [Мониторинг](https://bizmedia.kz/tag/monitoring/), [Парламент РК](https://bizmedia.kz/tag/parlament-rk/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-06-18-mazhilis-odobril-zakon-protiv-otmyvaniya-deneg-i-finansirovaniya-terrorizma/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.