Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон, который должен усилить противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и обороту оружия массового уничтожения, разберемся детальнее, передает Bizmedia.kz.
Прозрачность и стандарты
Нововведения приведут казахстанские нормы в соответствие с рекомендациями международной группы ФАТФ.
Под контроль попали новые участники
Теперь обязательства по финансовому мониторингу коснутся не только банков.
В список включены операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан» и Фонд социального медицинского страхования.
Новое понятие — «подозрительная деятельность»
Теперь в законе вводится четкий термин, если на один счет часто поступают одинаковые суммы — это может быть сигналом.
Все подобные операции будет отслеживать Агентство по финмониторингу.
Уведомлять его о подозрительных действиях теперь обязаны все организации из расширенного списка.
Руководители под особым вниманием
Стать начальником в сфере финансов теперь сложнее, и если кандидат когда-либо был связан с лицами, замешанными в финансовых преступлениях, дорога к руководящим постам для него закрыта.
Цифровые деньги и контроль
Любая транзакция с криптовалютой на сумму от 5 миллионов тенге будет регистрироваться и проверяться.
Что касается сделок с антиквариатом и предметами искусства в наличной форме то тут лимит уменьшили с 45 до 1 миллиона тенге.
Усиленная безопасность
Принятые меры направлены на защиту экономики, снижение рисков финансирования терроризма и борьбу с теневыми финансовыми потоками.
Закон также укрепляет доверие к Казахстану со стороны международных партнеров.
