---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-06-03-afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ начало расследование против «Amanat Drive»

![Нашивка АФМ на кармане, мошенничестве, Ильярчик, хищения](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/06/afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive_bizmedia-kz_.jpg)

Под видом беспроцентной рассрочки на недвижимость и авто действовала одна из крупнейших пирамид в Алматинской области. В деле фигурируют десятки подставных компаний, люксовые авто и миллиарды сомнительных переводов, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz).

[![Фото: АФМ](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/06/afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/06/afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive_bizmedia-kz_.jpg)Фото: АФМ

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive». Подозреваемые убеждали граждан в возможности приобретения недвижимости и автомобилей в рассрочку — без процентов и банков.

На деле же обязательства исполнялись выборочно: в первую очередь имущество получали родственники и приближённые лиц, стоящих за схемой.

Пирамида охватила более 8 000 вкладчиков, общий объём вложений превысил 21 миллиард тенге.

## Как работала схема?

Для легализации полученных преступным путём доходов организаторы создали целую сеть фиктивных юридических лиц:

- ТОО «Алло, не керек»,
- «i-m@rketing»,
- «Gold SapaPremium».

Эти компании якобы предоставляли услуги в сферах рекламы, аналитики и рыночного прогнозирования. На основании поддельных договоров ими обналичено и выведено более 1,8 миллиарда тенге.

Вырученные средства направлялись на приобретение элитной недвижимости и автомобилей. Среди имущества:

- Частные дома и квартиры в Астане,
- Автомобили HUMMER H2 и Lexus LX570,
- Объекты, оформленные на подставных лиц для сокрытия собственности от конфискации.

На это имущество, а также на счета потребительского кооператива, наложен арест по решению суда.

Главный организатор пирамиды уже помещён под стражу. Следствие продолжается, подробности пока не разглашаются в связи со ст. 201 УПК РК.

---

Опубликовано: 2025-06-03T06:26:03+05:00

Обновлено: 2025-06-03T06:26:07+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мошенничество](https://bizmedia.kz/tag/moshennichestvo/), [Расследование](https://bizmedia.kz/tag/rassledovanie/), [Финансовая пирамида](https://bizmedia.kz/tag/finansovaya-piramida/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-06-03-afm-nachalo-rassledovanie-protiv-amanat-drive/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.