---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-05-28-afm-nachnet-proveryat-popolnenie-balansa-na-telefonah/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# АФМ начнет проверять пополнение баланса на телефонах

![Какой главный фактор зависимости от телефонов_bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/kakoj-glavnyj-faktor-zavisimosti-ot-telefonov_bizmedia.kz_.jpg)

На заседании Мажилиса рассматривался законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: unsplash.com.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/kakoj-glavnyj-faktor-zavisimosti-ot-telefonov_bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/03/kakoj-glavnyj-faktor-zavisimosti-ot-telefonov_bizmedia.kz_.jpg)Фото: unsplash.com.

## Что произошло

В ходе рассмотрения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заместитель председателя АФМ Женис Елемесов сообщил, что операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса.

## Детали

Законопроект предусматривает введение новых субъектов финансового мониторинга с закреплением уполномоченного органа:

организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

- биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;

- операторы сотовой связи;

- государственная корпорация «Правительство для граждан».

## Сотовые операторы подключаются к системе финмониторинга

Операторы связи теперь обязаны идентифицировать всех покупателей SIM-карт и сообщать об аномальных пополнениях баланса (в том числе - обнал через мобильный баланс), особенно когда деньги поступают от множества разных источников.

В АФМ вводится понятие «совокупности операций», при которой даже формально безобидные транзакции могут быть признаны подозрительными, если они связаны между собой и вызывают подозрение по установленным типологиям.

Как отметил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, эти меры не направлены на ограничение свободы граждан, а призваны минимизировать риски финансовых преступлений и повысить прозрачность экономики. Он подчеркнул:

> "Операторы должны будут идентифицировать личность всех покупателей SIM-карт, что позволит эффективно бороться с дропперством.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Порог по операторам не предусмотрен.Транзакции простых граждан, которые пополняют свои балансы, нам неинтересны. Нас интересуют только те аномальные операции, которые в совокупности вызывают подозрение".

## Что еще

Ответственность за нарушение прописана в статье 214 КоАП, где в зависимости от тяжести и последствий предусмотрена ответственность от штрафа до лишения лицензии. Минимальный размер административной ответственности составляет 20 МРП или 78,64 тыс. тенге в 2025 году.

---

Опубликовано: 2025-05-28T08:08:30+05:00

Обновлено: 2025-05-28T08:09:31+05:00

Авторы: [Елизавета Соловьева](https://bizmedia.kz/author/elizaveta-solovyeva/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-05-28-afm-nachnet-proveryat-popolnenie-balansa-na-telefonah/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.