Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) дало оценку действиям Кайрат Перизат и Алашбаевой Гульнары: они были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере, а также отмывание денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Bizmedia.kz.
Согласно материалам дела, в период с 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат неоднократно инициировала сборы денежных средств, обращаясь к гражданам с просьбами о помощи под видом благотворительности. Средства якобы собирались для нуждающихся детей, пострадавших в Палестине, а также жертв природных катастроф, включая паводки.
Общая сумма присвоенных денежных средств составила 3,5 миллиарда тенге. Полученные пожертвования, поступившие на счета общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», Кайрат П. впоследствии переводила на свои личные банковские счета, а также на счета своей матери, Алашбаевой Гульнары.
Эти средства были направлены на приобретение дорогостоящих ювелирных украшений, одежды, мебели, оплату туристических поездок, ремонта, аренды автомобилей и другие личные нужды. Например, с 1 апреля по 15 ноября 2024 года, прикрываясь благотворительной акцией по помощи пострадавшим от паводков, Кайрат П. получила на счета вышеуказанной организации 2,8 миллиарда тенге, которые были ею присвоены.
С целью легализации преступных доходов, она заключила фиктивные договора с 16 индивидуальными предпринимателями, находящимися под её контролем. По бумагам оформлялись поставки металлических юрт, лодок, резиновых сапог и прочих товаров для нужд пострадавших, но на деле никаких поставок не производилось. В результате более миллиарда тенге были выведены наличными и израсходованы на личные цели.
Из этой суммы 72 миллиона тенге были переведены на счёт ИП «Алашбаева Г.», якобы для приобретения бытовой техники для жителей Северо-Казахстанской области, пострадавших от паводков. Однако Кайрат П. обналичила эти деньги и, в частности, потратила часть на покупку часов марки «Rolex» стоимостью 6,9 миллиона тенге.
В январе 2024 года она использовала часть средств, собранных для помощи Палестине, на покупку компании ТОО «Rebel flowers» за 23 миллиона тенге. При этом в договоре была указана заниженная цена в 2 миллиона тенге, чтобы избежать подозрений. Доход, полученный ею от цветочного бизнеса, составил 69 миллионов тенге.
На похищенные деньги Кайрат П. приобрела четыре автомобиля, четыре квартиры, два машино-места, частный дом, земельный участок и строение. Также были изъяты дорогостоящие ювелирные изделия, обувь и сумки на общую сумму 158 миллионов тенге.
На имущество, полученное в результате преступных действий, на общую сумму 865 миллионов тенге наложен арест.
В отношении Гульнары Алашбаевой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
