Крупный обман в Telegram: казахстанцы потеряли 600 миллионов тенге

В Алматинской области задержали группу мошенников, которые использовали Telegram для обмана людей. Общий ущерб от их действий составил почти 600 миллионов тенге.

Полиция выяснила, что организатор схемы с июня 2024 года привлек более 50 подставных лиц – так называемых дропперы, которые оформляли на себя банковские карты. Через эти счета преступники провели более 1000 транзакций. Сам куратор схемы получал 6% от каждой операции, что принесло ему около 35 миллионов тенге.

Злоумышленники размещали в Telegram объявления о «лёгком заработке» и предлагали людям оформить банковские карты. Дропы либо делали это на своё имя, либо через подставных лиц, а затем передавали данные мошенникам.

Деньги, добытые обманным путём – например, с подставных инвестиций или фейковых онлайн-покупок – переводились через эти карты, быстро обналичивались, уходили на криптокошельки или распределялись по другим счетам.

Дропперам платили небольшую сумму, а вся прибыль оставалась у организаторов. В итоге те, кто оформлял карты, оказывались под следствием, а главные фигуранты схемы оставались в тени.

Сейчас задержанные находятся в полиции, куратор отправлен в изолятор, следователи проверяют их причастность к другим преступлениям.

Правоохранители напоминают: не передавайте свои банковские данные посторонним и будьте осторожны с предложениями о лёгком заработке. Если вам кажется, что с вашей картой происходят подозрительные операции, лучше сразу обратиться в полицию.

Продолжая тему:
#Telegram #Алматинская область #Дропперы #Мошенники
Центральной темой встречи в Минпросе стало исполнение норм Закона РК «О статусе педагога»
26 августа 2025 в 21:15
Компания Wildberries изменила доставку в Казахстане — подробности
21 августа 2025 в 11:37
В Минпросвещения напомнили, какое наказание грозит за оскорбление учителя
26 августа 2025 в 20:57
Мини-отпуск в конце лета: как отдыхаем на День Конституции
22 августа 2025 в 14:34
Экспорт пива из Казахстана добрался до многолетнего максимума
26 августа 2025 в 20:42
В Казахстане появился новый депозит на месяц
22 августа 2025 в 14:42
Что нужно знать при оформлении кредита?
26 августа 2025 в 20:29
Казахстанский лидер поздравил Украину с Днём независимости
24 августа 2025 в 12:17
Ұлттық банк қаржы нарығын тазалауға кірісті
26 августа 2025 в 20:15
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
Завышение стоимости авиатоплива для международных авиаперевозчиков
26 августа 2025 в 20:03
В Казахстане с 2026 года изменится цена автостраховки
22 августа 2025 в 14:37
В Балхашском регионе прошли масштабные антитеррористические учения
26 августа 2025 в 19:49
Деньги умерших в ЕНПФ: кто и как может получить эти миллиарды
25 августа 2025 в 14:55
Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана
26 августа 2025 в 19:37
Самая частая зарплата казахстанцев — 97 тысяч тенге в месяц?
25 августа 2025 в 17:48
Wildberries запускает новый сервис Click&Collect в Казахстане
26 августа 2025 в 19:24
Можно ли вычислить ложь по лицу? Учёные дали ответ
26 августа 2025 в 12:34
Прокуратура и ДУИС Алматы провели мероприятие для подростков, направленное на предупреждение правонарушений
26 августа 2025 в 19:13
С осени в Казахстане вводят новые правила по пенсиям
22 августа 2025 в 14:07
В Казахстане изменены сроки предоставления ежемесячного отчета от КСК и ОСИ
26 августа 2025 в 18:54
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику
21 августа 2025 в 20:02
Глава государства принял посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня
26 августа 2025 в 18:41
В Алматинской области строят дорогу к «Городу кочевников»
22 августа 2025 в 16:41