Крупный обман в Telegram: казахстанцы потеряли 600 миллионов тенге

В Алматинской области задержали группу мошенников, которые использовали Telegram для обмана людей. Общий ущерб от их действий составил почти 600 миллионов тенге.

Полиция выяснила, что организатор схемы с июня 2024 года привлек более 50 подставных лиц – так называемых дропперы, которые оформляли на себя банковские карты. Через эти счета преступники провели более 1000 транзакций. Сам куратор схемы получал 6% от каждой операции, что принесло ему около 35 миллионов тенге.

Злоумышленники размещали в Telegram объявления о «лёгком заработке» и предлагали людям оформить банковские карты. Дропы либо делали это на своё имя, либо через подставных лиц, а затем передавали данные мошенникам.

Деньги, добытые обманным путём – например, с подставных инвестиций или фейковых онлайн-покупок – переводились через эти карты, быстро обналичивались, уходили на криптокошельки или распределялись по другим счетам.

Дропперам платили небольшую сумму, а вся прибыль оставалась у организаторов. В итоге те, кто оформлял карты, оказывались под следствием, а главные фигуранты схемы оставались в тени.

Сейчас задержанные находятся в полиции, куратор отправлен в изолятор, следователи проверяют их причастность к другим преступлениям.

Правоохранители напоминают: не передавайте свои банковские данные посторонним и будьте осторожны с предложениями о лёгком заработке. Если вам кажется, что с вашей картой происходят подозрительные операции, лучше сразу обратиться в полицию.

Продолжая тему:
#Telegram #Алматинская область #Дропперы #Мошенники
В Таразе женщина с поддельными документами получила квартиру
2 августа 2025 в 15:15
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
50 стихотворений Абая наизусть знает солдат Национальной гвардии МВД РК
2 августа 2025 в 14:51
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
КНБ РК завёл 17 уголовных дел о коррупции за месяц
2 августа 2025 в 13:19
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
В Алматы бывший владелец угнал проданную машину
2 августа 2025 в 12:54
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Как полиция Алматы остановила блогеров-нарушителей
2 августа 2025 в 12:25
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Сыртқы қарыз Ұлттық қордағы жинақтан асып кетті
2 августа 2025 в 12:04
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
В Алматы строят новый спортивный парк
2 августа 2025 в 11:54
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
Доллар тағы интервенцияның шекпеніне сыймады
2 августа 2025 в 11:35
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
Цифрландыру жүйесінің мүмкіндігі Іле Алатауы ұлттық паркіне жетті
2 августа 2025 в 11:25
Эти три продукта помогут уснуть без таблеток — совет врача
1 августа 2025 в 13:29
Как в Казахстане усиливают меры безопасности для защиты людей и природы
2 августа 2025 в 10:52
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Алтын бағаны 20 пайызды көтеруге дайындалып жатыр
2 августа 2025 в 09:55
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
Теңгенің жыл аяғына дейінгі жағдайы белгілі болып қалды
2 августа 2025 в 09:47
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14