В Алматинской области задержали группу мошенников, которые использовали Telegram для обмана людей. Общий ущерб от их действий составил почти 600 миллионов тенге.
Полиция выяснила, что организатор схемы с июня 2024 года привлек более 50 подставных лиц – так называемых дропперы, которые оформляли на себя банковские карты. Через эти счета преступники провели более 1000 транзакций. Сам куратор схемы получал 6% от каждой операции, что принесло ему около 35 миллионов тенге.
Злоумышленники размещали в Telegram объявления о «лёгком заработке» и предлагали людям оформить банковские карты. Дропы либо делали это на своё имя, либо через подставных лиц, а затем передавали данные мошенникам.
Деньги, добытые обманным путём – например, с подставных инвестиций или фейковых онлайн-покупок – переводились через эти карты, быстро обналичивались, уходили на криптокошельки или распределялись по другим счетам.
Дропперам платили небольшую сумму, а вся прибыль оставалась у организаторов. В итоге те, кто оформлял карты, оказывались под следствием, а главные фигуранты схемы оставались в тени.
Сейчас задержанные находятся в полиции, куратор отправлен в изолятор, следователи проверяют их причастность к другим преступлениям.
Правоохранители напоминают: не передавайте свои банковские данные посторонним и будьте осторожны с предложениями о лёгком заработке. Если вам кажется, что с вашей картой происходят подозрительные операции, лучше сразу обратиться в полицию.
