Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек», передает Bizmedia.kz.
В Департаменте АФМ по Карагандинской области рассказали, что в период 2021-2023 годы РГП «Енбек» и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
Поставка продукции произведена не была, а бюджетные деньги в размере 449 млн тенге руководство похитило. Чтобы легализовать незаконный доход, они воспользовались услугами профессионального отмывателя денег, который заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании фиктивных договоров и счетов было обналичено 122 млн тенге.
На обналиченные деньги подозреваемые приобрели частный дом в Алматы и автомобиль «BMW X6». Чтобы скрыть от конфискации приобретения были оформлены на подставных лиц.
Подозреваемые в настоящее время арестованы и помещены под стражу на 2 месяца. На незаконно приобретенное имущество санкцией суда наложен арест.
