В Астане завершился суд по делу о финансовых пирамидах «Жулдызай» и «Аяулым», передает Bizmedia.kz.
Как стало известно по информации от пресс-службы АФМ РК, обвиняемые организовывали в соцсетях образ успешных предпринимателей и убеждали людей вкладывать деньги в «прибыльную» схему.
Они обещали, что деньги используются в тендерах, а инвесторы получат более 90% дохода всего за 40 дней.
Минимальная сумма вложений начиналась с 1 миллиона тенге. Также участники могли зарабатывать, привлекая новых людей — им начисляли 10% от каждого вклада.
В итоге в это были втянуты 60 человек, а общий ущерб составил 490 миллионов тенге.
Одна из организаторов купила на деньги вкладчиков квартиру в престижном жилом комплексе вместе с парковочным местом, потратив 69,5 миллиона тенге.
Чтобы избежать конфискации, она сначала записала недвижимость на свекровь, а затем, когда началось расследование, переоформила её на третье лицо. Но следствие доказало, что сделка была фиктивной, суд арестовал квартиру.
Во время расследования часть ущерба удалось вернуть — 72 миллиона тенге.
Суд признал обвиняемых виновными в организации финансовой пирамиды и приговорил их к срокам от 5 до 7 лет.
Одна из них также осуждена за отмывание денег, полученных преступным путём.
Квартира и парковка, купленные на средства пострадавших, изъяты и переданы в счёт возмещения ущерба.
