В Казахстане обсуждается возможность увеличения минимальной суммы для мониторинга мобильных переводов, которая может составить до миллиона тенге. Это стало известно из заявления Министерства финансов страны, передает Bizmedia.kz.
Как пояснили в министерстве, в рамках совместной работы с Национальным банком и банками было принято решение установить новый порог: если за три месяца сумма мобильных переводов превышает 1,02 миллиона тенге (это 12 МЗП), такие операции будут подлежать обязательному контролю.
Этот порог будет аналогичен тем, которые используются для регистрации индивидуальных предпринимателей, где доход также должен быть выше 12 МЗП в год.
Сообщается, что приказ уже находится на рассмотрении у Нацбанка.
Напомним, что с 2022 года банки обязаны отслеживать операции, которые могут указывать на предпринимательскую деятельность. Если физическое лицо получает деньги от 100 и более разных источников в течение трех месяцев, банк обязан передать информацию в органы для налогового контроля.
