В Шымкенте АФМ обнаружило схему по отмыванию средств за счет подпольного производства алкоголя, передает Bizmedia.kz.
По имеющейся информации, еще начиная с 2022 года супруги Карсеновы сформировали и наладили незаконное создание алкоголя.
Задействовали они при этом фальшивые акцизные марки и этиловый спирт. Свою продукцию пара продавала не только в Шымкенте, но и на рынках Туркестанской и Жамбылской областей.
В процессе обыска изъяли больше 9 000 литров этилового спирта, 24 000 фальшивых акцизных марок, большое количество готового алкоголя и наличные в размере 75 млн тенге.
Финансовое расследование, ориентируясь по принципу «Follow the money», выявило полный размер доходов от нелегального бизнеса — 309 миллионов тенге.
Эти деньги супруги вложили в покупку 13 автомобилей, включая «Toyota Land Cruiser 300», «Hyundai Grandeur», «KIA K8» и другие.
А для того, чтобы скрыть часть имущества от конфискации, несколько машин оформили на родных.
Суд признал супругов виновными в незаконной предпринимательской деятельности, нарушении правил маркировки товаров и легализации денег, добытых преступным путём.
Им назначены тюремные сроки в 5 и 6 лет. Конфискации подлежит имущество, включая автомобили и деньги на в сумме 75 миллионов тенге.
