АФМ пресечена деятельность преступной группировки в Туркестанской области, похитившей 1,9 млрд тенге бюджетных средств, передает Bizmedia.kz.
Для реализации мошеннической схемы и получения льготных кредитов по государственной программе «Сыбаға», направленной на покупку крупного рогатого скота, группа злоумышленников зарегистрировала ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау. Чтобы составить фиктивные документы оценки имущества компании, использовали данные несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
Организатором всей этой мошеннической схемы и собравший вокруг себя участников стал председатель комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов. Он сам подбирал участников этой преступной группировки, держал под своим контролем оформление займов, распределял полученные средства.
В настоящее время определены 27 человек, участников этой преступной группировки, они признаны подозреваемыми и задержаны. Заведено уголовное дело, ведется следствие. На имущество подозреваемых наложен арест.
