---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-01-20-nezakonnyj-obmen-kriptovalyuty-na-severe-kazahstana-nakazali-gruppu-zhitelej/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Незаконный обмен криптовалюты: на севере Казахстана наказали группу жителей

![Закопанная монета биткоина](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/08/uzbekistanskie-banki-vypustyat-kriptovalyutnye-karty-do-koncza-goda-bizmedia.kz_.jpg)

В Северо-Казахстанской области завершили расследование дела о незаконном обмене криптовалюты. Трое жителей без лицензии проводили операции с цифровыми активами, обменивая их на тенге за вознаграждение. За это время через их схемы прошло более 681 млн тенге. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Unsplash](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/08/uzbekistanskie-banki-vypustyat-kriptovalyutnye-karty-do-koncza-goda-bizmedia.kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/08/uzbekistanskie-banki-vypustyat-kriptovalyutnye-karty-do-koncza-goda-bizmedia.kz_.jpg)Фото: Unsplash

АФМ [выяснило](https://t.me/afm_rk/2789), что в операциях участвовали 380 человек, что подтверждено банковскими выписками. Суд приговорил организаторов к срокам от 2,5 до 3,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Среди изъятого — недвижимость на 150 млн тенге, пять автомобилей на 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и техника на 10 млн тенге. Общая стоимость конфискованного имущества составила около 400 млн тенге.

Проблема таких нелегальных криптообменников в том, что они не проверяют своих клиентов и не отслеживают подозрительные транзакции. Это делает их удобным инструментом для кибермошенников и наркоторговцев. Например, только в 2024 году через подобные схемы было выведено 10 млрд тенге от незаконной деятельности.

Напоминаем, что в Казахстане все операции с цифровыми активами требуют лицензии, как это предусмотрено законом «О цифровых активах».

---

Опубликовано: 2025-01-20T06:57:18+05:00

Обновлено: 2025-01-20T06:57:22+05:00

Авторы: [Рашид Ахметов](https://bizmedia.kz/author/rashid-ahmezhanov/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Криптовалюта](https://bizmedia.kz/tag/kriptovalyuta/), [Северо-Казахстанская область](https://bizmedia.kz/tag/severo-kazahstanskaya-oblast/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-01-20-nezakonnyj-obmen-kriptovalyuty-na-severe-kazahstana-nakazali-gruppu-zhitelej/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.