Агентство по финансовому мониторингу сообщило итоги выявленных фактов отмывания преступных доходов через дропперов в 2024 году, передает Bizmedia.kz.
В сообщении АФМ говорится, что установлены 6200 дроп-карт, которые были использованы для отмывания денежных средств, добытых незаконным путем, с оборотом на сумму более 24 млрд тенге.
Также в сообщении говорится, что 90% владельцев дроп-карт являются граждане, проживающие за границей. Информация о них передана правоохранителям тех стран.
Для получения доступа к интернет-банкингу использовались sim-карты третьих лиц. Дроп-карты, в основном, использовались для торговли наркотиками, киберпреступлений и незаконными играми.
Чаще всего дропперами становились студенты, пенсионеры, безработные в возрасте 20-30лет, т.е. уязвимые в финансовом отношении люди, причем они не осознавали, что участвуют в преступной схеме.
