---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2025-01-08-itogi-raboty-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-borba-s-tenevoj-ekonomikoj-i-narkoprestupnostyu/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Итоги работы Агентства по финансовому мониторингу: борьба с теневой экономикой и наркопреступностью

![Итоги работы Агентства по финансовому мониторингу: борьба с теневой экономикой и наркопреступностью](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/01/photo_2025-01-08_16-02-36.jpg)

Президент Казахстана провёл встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, который доложил о проделанной работе в прошедшем году и рассказал о дальнейших, намеченных целях, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Акорда](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/01/photo_2025-01-08_16-02-36-1024x462.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2025/01/photo_2025-01-08_16-02-36.jpg)Фото: Акорда

Он сообщил, что с помощью введения Комплексного плана по борьбе с теневой экономикой в 2023-2025 годах удалось уменьшить её значение на 1,3%.

Из итогов работы Агентства – подошедшие к концу расследования 1 312 уголовных дел, возмещение ущерба на сумму 236,8 миллиарда тенге и конфискация преступных доходов на 152,3 миллиарда тенге.

Нужно отметить, что было и возбуждено 20 досудебных расследований по отношению к ОПГ и 1 по транснациональной преступной группе.

Также Агентство закрыло 42 финансовые пирамиды и заблокировало больше 15 000 сайтов и аккаунтов, которые использовало мошенники.

Были закрыты и 41 онлайн-казино в соц. сетях, 30 подпольных игорных заведений и 11 700 разных сайтов, на которых было доступно онлайн-казино.

Были предотвращены необъясненные траты из бюджета на 120 миллиардов тенге, и заблокировано 36 криптообменников, через которые пытались легализовать преступные деньги.

С помощью совместной спецоперации Казахстана, Беларуси и России были закрыты 3 больших наркоторговых пункта, а 35 наркоторговцев были задержаны.

Также была пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые проводили фиктивные финансовые операции.

Еще было заблокировано 1,2 тысячи попыток перевода средств в адрес террористических организаций.

После встречи с Элимановым, Президент Казахстана дал ряд поручений для усиления работы Агентства в основных его направлениях.

---

Опубликовано: 2025-01-08T11:50:40+05:00

Обновлено: 2025-01-08T11:50:44+05:00

Авторы: [Надия Искакова](https://bizmedia.kz/author/nadiya-iskakova/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Бюджет](https://bizmedia.kz/tag/byudzhet/), [Жанат Элиманов](https://bizmedia.kz/tag/zhanat-elimanov/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Касым-Жомарт Токаев](https://bizmedia.kz/tag/kasym-zhomart-tokaev/), [Экономика](https://bizmedia.kz/tag/ekonomika/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2025-01-08-itogi-raboty-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-borba-s-tenevoj-ekonomikoj-i-narkoprestupnostyu/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.