Столичным департаментом АФМ пресечена легализация финансовых средств, полученных преступным путем, передает Bizmedia.kz.
Жительница Астаны содержала притон для оказания интимных услуг. С 2021по 2023 годы она на этом преступном бизнесе заработала 2 млрд тенге. Чтобы легализовать свои доходы, она открыла ТОО и занялась перепродажей сельскохозяйственной продукции. Также на заработанные преступным путем денежные средства приобретались квартиры, коттеджи, коммерческие площади, ювелирные украшения, автомобили.
Департаментом АФМ столицы было проведено расследование, которое установило все доходы, поступавшие на счета подозреваемой от противоправной деятельности через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. Было установлено все приобретенное имущество, которое оценено в 2 млрд тенге.
Узнав, что в отношении нее начато расследование, подозреваемая продала несколько квартир. При этом она втянула няню ребенка в свои махинации, которая ввела в заблуждение следствие.
Состоялся суд. Подсудимая приговорена за содержание притона по ст.309 УК РК и легализацию денег, полученных преступным путем, по ст. 218 ч.3 УК РК к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.
Также начато следствие в отношении няни ребенка, которая дала ложные показания в процессе расследования этого дела.
