Недвижимость на 358 млн тенге была конфискована Агентством Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) по приговору суда в деле о крупном хищении, сообщает Bizmedia.kz.
Департамент АФМ по Шымкенту завершил досудебное расследование по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт тепловых сетей и линий электропередач города. Установлено, что должностные лица региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» завысили сметную стоимость работ и оплатили невыполненные услуги, что привело к ущербу бюджету в размере более 1,1 млрд тенге.
Кроме того, для отмывания похищенных средств подозреваемые организовали схему с привлечением группы посредников («обнальщиков»). Через 24 фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц, они оформляли подложные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, договоры). Посредники за свои услуги получали вознаграждение в размере 7%.
«В ходе финансового расследования выявлено имущество, приобретенное на похищенные средства, включая две квартиры (в Шымкенте и Астане с парковочным местом), три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на банковских счетах на сумму 50 млн тенге. По решению суда на это имущество наложен арест для последующей конфискации»,- отметили в АФМ.
Приговором суда все семь обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 7,5 лет.
