В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали о том, какую опасность могут таить объявления о приеме на работу с высоким заработком и минимальными требованиями к кандидатам. Их, как правило, рассылают «мошенники-кукловоды», сообщает Bizmedia.kz.
Такие мошенники ищут жертв, чтобы использовать их банковские счета для перевода похищенных денег.
Посредники, или так называемые дропперы, получают процент от суммы и становятся соучастниками преступления.
Дроппер — это третье лицо, которое привлекают для участия в мошенничествах, связанных с использованием банковских счетов. Такие люди необходимы интернет-мошенникам, особенно при использовании схемы «товар по предоплате». Обычно дропперов назначают номинальными руководителями фиктивного интернет-магазина, который активно рекламируется в сети.
На первый взгляд, такой магазин кажется легитимным: у него есть необходимые документы, поддельный сайт, а также фальшивые отзывы покупателей. После получения заявки от клиентов мошенники требуют предоплату. Люди отправляют деньги, но товара не получают. Вскоре магазин закрывается, деньги вернуть невозможно, а настоящих преступников найти трудно. Номинальный руководитель, которого использовали в схеме, может даже не подозревать, что был вовлечен в мошенничество.
Еще одной популярной схемой является размещение вакансий на сайтах о трудоустройстве. Когда откликается кандидат, мошенники просят предоставить копию документа, удостоверяющего личность, якобы для проверки службы безопасности, а иногда и скан платежной карты — якобы для зачисления зарплаты. После получения этих данных злоумышленники используют их в корыстных целях и исчезают.
В АРРФР предупредили казахстанцев не высылать свои документы и личные данные, реквизиты платежных карт различные пин-коды и доступ к аккаунтам посторонним лицам.
Дропперами часто становятся люди, которые ищут быстрый и легкий заработок, испытывают финансовые трудности и соглашаются на любые предложения. Мошенники осведомлены об этом и целенаправленно привлекают студентов, безработных, представителей маломобильных групп, включая пожилых граждан.
При этом дропперы, вовлеченные в мошеннические схемы, несут правовую ответственность в соответствии с законом.
