Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту кражи средств и неуплаты налогов компанией «Кезби», передает Bizmedia.kz.
Департамент АФМ по Мангистауской области открыл уголовное дело по статье 190 УК, части 4, пункту 2 «Мошенничество в особо крупном размере» касательно исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева.
Его подозревают в краже 321 миллиона тенге, которые выделились АО «ОзенМунайГаз» на оплату зарплат работникам, и в уклонении от платежей налогов с примерной суммой в 1,5 миллиард тенге.
В 2021 году ТОО «Кезби» подписало договоры с АО «ОзенМунайГаз» на выполнение ремонтных работ по цене в 65 тысяч тенге за бригаду в час.
Позже, чтобы улучшить социальные условия для работников, учитывая повышение зарплаты и медицинские пособия, цена поднялась до 87 тысяч тенге за бригаду в час.
Но следствие полагает, что внушительное количество денежных средств в размере 321 миллиона тенге было украдено руководителем компании, который также не стал улучшать рабочие условия для сотрудников.
Сегодня Ержана Кезбаева задержали. На данный момент ведутся следственные мероприятия, нацеленные на уточнение всех деталей этого преступления.
Дополнительные данные в соответствии с статьей 201 УПК не подлежат раскрытию.
