В Актюбинской области суд вынес приговор организаторам финпирамиды «World Business Consulting», сообщает Bizmedia.kz.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершила досудебное расследование в отношении финпирамиды «World Business Consulting».
Выявлено, что подозреваемые вели незаконную деятельность в городе Актобе, представляясь на презентациях как международная инвестиционная компания, якобы зарегистрированная в Казахстане. На этих мероприятиях они рассказывали гражданам о выгодных инвестициях, кредитах, покупке недвижимости по всему миру и новых автомобилях. Обманным путем они убеждали людей вкладывать деньги с обещанием ежемесячных дивидендов.
Общий ущерб от их действий составил почти 60 миллионов тенге. Суд признал двоих граждан виновными и приговорил их к пяти годам условного заключения, при этом ущерб потерпевшим был полностью возмещен.
С начала года АФМ завершило расследование 62 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами, что привело к ущербу почти на 20 млрд тенге. На сегодняшний день удалось возместить более 13 млрд тенге.
Всего с начала года вынесено 35 приговоров в отношении 53 лиц за организацию и рекламу финансовых пирамид. Осужденные получили наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 9 лет.
Было направлено на блокировку более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид, и заблокировано почти 300 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Это позволило предотвратить дальнейшие финансовые потери у более чем 2 млн граждан, которые могли бы стать вкладчиками.
В рамках спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы подразделений финпирамид, действовавших в стране, таких как «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
