---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-10-24-v-arrfr-predlozhili-bolee-tshhatelnuyu-proverku-bankovskih-klientov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В АРРФР предложили более тщательную проверку банковских клиентов

![Человек работает на ноутбуке](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/07/naczionalnaya-platezhnaya-korporacziya-kazahstana-opredelila-6-princzipov-otkrytogo-bankinga_bizmedia-kz_.jpg)

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложили проект по ужесточению проверок клиентов казахстанских банков, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: iStock.com/Poike.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/07/naczionalnaya-platezhnaya-korporacziya-kazahstana-opredelila-6-princzipov-otkrytogo-bankinga_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/07/naczionalnaya-platezhnaya-korporacziya-kazahstana-opredelila-6-princzipov-otkrytogo-bankinga_bizmedia-kz_.jpg)Фото: iStock.com/Poike.

Соответствующий проект постановления опубликован ведомством для публичного обсуждения. Согласно документу, банкам предлагается проверять предоставляемую клиентами информацию как о них самих, так и о бенефициарных владельцах через базы данных и другими способами, которые позволяют определить конечного собственника компании.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время субъекты финансового мониторинга идентифицируют бенефициарных владельцев на основе их владения 25% и более долями участия в уставном капитале. Однако методику планируется усовершенствовать и расширить.

> "В соответствии с планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных во втором раунде взаимной оценки системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, усиливаются меры по верификации данных о бенефициарных владельцах клиентов — резидентов Казахстана", — говорится в сравнительной таблице.

Публичное обсуждение [открыто](https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15250342) до 7 ноября. На данный момент комментариев к проекту не поступало.

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова прокомментировала информацию о продаже сотрудниками банков данных клиентов. Она отметила, что проверки банков проводятся регулярно. В этом году было проведено 21 проверка, посвященная вопросам информационной безопасности.

> «Безусловно, во время проверок мы выявляем некоторые замечания и нарушения, которые затем устраняются банками», — отметила Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса.

---

Опубликовано: 2024-10-24T10:12:07+05:00

Обновлено: 2024-10-24T10:12:33+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Деньги](https://bizmedia.kz/sereznoe/dengi/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Прочее](https://bizmedia.kz/prochee/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [АРРФР](https://bizmedia.kz/tag/arrfr/), [Банки Казахстана](https://bizmedia.kz/tag/banki-kazahstana/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Клиент](https://bizmedia.kz/tag/klient/), [Проверка](https://bizmedia.kz/tag/proverka/), [Финансы](https://bizmedia.kz/tag/finansy/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-10-24-v-arrfr-predlozhili-bolee-tshhatelnuyu-proverku-bankovskih-klientov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.