В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложили проект по ужесточению проверок клиентов казахстанских банков, сообщает Bizmedia.kz.
Соответствующий проект постановления опубликован ведомством для публичного обсуждения. Согласно документу, банкам предлагается проверять предоставляемую клиентами информацию как о них самих, так и о бенефициарных владельцах через базы данных и другими способами, которые позволяют определить конечного собственника компании.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время субъекты финансового мониторинга идентифицируют бенефициарных владельцев на основе их владения 25% и более долями участия в уставном капитале. Однако методику планируется усовершенствовать и расширить.
«В соответствии с планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных во втором раунде взаимной оценки системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, усиливаются меры по верификации данных о бенефициарных владельцах клиентов — резидентов Казахстана», — говорится в сравнительной таблице.
Публичное обсуждение открыто до 7 ноября. На данный момент комментариев к проекту не поступало.
Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова прокомментировала информацию о продаже сотрудниками банков данных клиентов. Она отметила, что проверки банков проводятся регулярно. В этом году было проведено 21 проверка, посвященная вопросам информационной безопасности.
«Безусловно, во время проверок мы выявляем некоторые замечания и нарушения, которые затем устраняются банками», — отметила Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса.
