---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-10-17-s-nachala-goda-afm-rassledovalo-57-del-o-sozdanii-finansovyh-piramid/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# С начала года АФМ расследовало 57 дел о создании финансовых пирамид

![Монеты столбиком и стрелка](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/11/v-kazahstane-zablokirovali-pochti-700-sajtov-s-reklamoj-finansovyh-piramid.jpg)

С начала года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование 57 уголовных дел, касающихся создания и руководства финансовыми пирамидами, общий ущерб от которых составил почти 20 млрд тенге. Об этом сообщает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Freepik.com.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/11/v-kazahstane-zablokirovali-pochti-700-sajtov-s-reklamoj-finansovyh-piramid-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2023/11/v-kazahstane-zablokirovali-pochti-700-sajtov-s-reklamoj-finansovyh-piramid.jpg)Фото: Freepik.com.

На данный момент возмещено более 12 млрд тенге. В ведомстве внедрен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», главная цель которого — уменьшение жизненного цикла пирамид и числа вовлеченных в их деятельность вкладчиков.

В рамках проекта завершено досудебное расследование по делу финансовой пирамиды «HitBeatMusic» в Алматы. Преступная схема замаскировалась под иностранную компанию, делая акцент на владении значительным пакетом акций канадского музыкального инвестиционного проекта, чтобы продать акции компании, к деятельности которой они фактически не имели отношения. Обманным путем мошенники привлекали средства вкладчиков, обещая от 10% до 15% дохода от вложенной суммы. Общий ущерб составил 255 млн тенге. По приговору суда виновные лица были осуждены на срок от 5 до 6 лет лишения свободы.

Агентство осуществляет анализ социальных сетей с использованием IT-инструментов; более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид были направлены на блокировку в этом году. Закрыто 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери у более чем 2 миллионов потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта к ответственности привлечены организаторы подразделений финансовых пирамид, действующих в стране, таких как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group«, «Hermes LTD», «Life is good», "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, настоятельно рекомендуем обратиться в Департамент экономических расследований по месту жительства. Агентство также запустило телеграм-бот, который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех уличенных в подобных нарушениях лжепроектов опубликован на официальном [сайте](https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/activities/48291?lang=ru&parentId=48274) Агентства.

---

Опубликовано: 2024-10-17T05:16:46+05:00

Обновлено: 2024-10-17T05:16:50+05:00

Авторы: [Евгений Акмолин](https://bizmedia.kz/author/evgenij-akmolin/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/)

Метки: [Агентство по финансовому мониторингу РК](https://bizmedia.kz/tag/afm-rk/), [Финансовая пирамида](https://bizmedia.kz/tag/finansovaya-piramida/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-10-17-s-nachala-goda-afm-rassledovalo-57-del-o-sozdanii-finansovyh-piramid/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.