---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-10-16-v-kazahstane-pod-podozrenie-mogut-popast-vladelczy-bolee-pyati-kart-v-odnom-banke/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# В Казахстане под подозрение могут попасть владельцы более пяти карт в одном банке

![Девушка держит в руках платежные карты](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/10/v-kazahstane-pod-podozrenie-mogut-popast-vladelczy-bolee-pyati-kart-v-odnom-banke_bizmedia-kz_.jpg)

В Казахстане под подозрение в незаконной деятельности могут попасть клиенты банков, имеющие пять и более платежных карт в одном банке, сообщает [Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/).

[![Фото: iStock.com/Farknot_Architect.](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/10/v-kazahstane-pod-podozrenie-mogut-popast-vladelczy-bolee-pyati-kart-v-odnom-banke_bizmedia-kz_-1024x576.jpg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/10/v-kazahstane-pod-podozrenie-mogut-popast-vladelczy-bolee-pyati-kart-v-odnom-banke_bizmedia-kz_.jpg)Фото: iStock.com/Farknot_Architect.

Банки теперь обязаны оценивать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и проверять, не используются ли деловые отношения для незаконного производства и оборота наркотиков, если у клиента в одном банке более пяти платежных карт.

Ранее такие требования к автоматизированной информационной системе банка применялись, если на одного клиента приходилось десять карт в одном банке. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) считает необходимым минимизировать риски использования банковских продуктов в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов.

Постановление, обсуждение которого продлится до 30 октября, опубликовано на сайте «Открытые НПА».

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о методах борьбы с интернет-мошенничеством. Так, 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы для получения персональной информации, такой как логины, пароли и IP-адреса интернет-пользователей. Эти данные он затем продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Стоимость таких данных варьировалась от 5000 тенге за файл, в зависимости от объема информации. Установлено, что таким образом преступник заработал более 1,5 млн тенге.

---

Опубликовано: 2024-10-16T04:59:40+05:00

Обновлено: 2024-10-16T04:59:45+05:00

Авторы: [Анатолий Пак](https://bizmedia.kz/author/anatolij-pak/)

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/novosti-kazahstana/), [Прочее](https://bizmedia.kz/prochee/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [БВУ](https://bizmedia.kz/tag/bvu/), [Деньги](https://bizmedia.kz/tag/dengi/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/), [Мошенничество](https://bizmedia.kz/tag/moshennichestvo/), [Платежные карты](https://bizmedia.kz/tag/platezhnye-karty/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-10-16-v-kazahstane-pod-podozrenie-mogut-popast-vladelczy-bolee-pyati-kart-v-odnom-banke/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.